17 septembre 2018
Suisse. Rapport critique de la Finma sur Crédit Suisse
L’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) dénonce le comportement fautif de la banque Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment, dans un communiqué relatif aux conclusions de deux enquêtes. La première portait sur « une relation d’affaires importante de la banque avec une personnalité politiquement exposée », en l’occurrence l’ex-Premier ministre géorgien Bidzina Ivanichvili dont le nom n’est toutefois pas cité, victime de détournements de fonds de la part d’un gérant de la banque qui a été condamné pour ces faits en février. La seconde enquête révèle que Crédit Suisse n’a pas fait toutes les vérifications nécessaires au sujet de l’identité de ses clients dans le cadre des scandales de corruption présumée visant la Fédération internationale de football association et les sociétés pétrolières brésilienne Petrobras et vénézuélienne PDVSA. La Finma exige que la banque améliore le contrôle de ses relations clientèle, mais ne lui impose aucune sanction.
