1er février 2018
Suisse. Sanction à l’encontre de la filiale suisse de Gazprombank
À l’issue d’investigations menées à la suite de la révélation des « Panama Papers » en avril 2016, la Finma, l’autorité de surveillance des marchés, accuse la filiale suisse de la banque russe Gazprombank d’avoir « gravement enfreint les obligations de diligence exigées par la loi sur le blanchiment d’argent » entre 2006 et 2016. Elle lui interdit « d’élargir ses activités d’affaires avec des personnes privées » et lui impose de « surveiller de près les relations existantes ».
